기사보기

결혼이주 중국인 여성 4612명 상대 32억 편취 유사수신 일당 검거

유치수당 가상화폐로 지급

기사입력 : 2018.04.16 10:54 (최종수정 2018.04.16 10:54)
+-
article box
다단계 투자사기 개요도 설명자료.(사진제공=부산지방경찰청)


[로이슈 전용모 기자]
부산지방경찰청(청장 조현배) 국제범죄수사대는 중국 SNS인 위쳇 등을 통해 모집한 결혼이주 중국인 여성 등 4612명 상대 32억 원을 편취한 다단계 유사수신 사기 일당(11명)을 검거했다고 16일 밝혔다.

경찰은 한국 총책 중국인 귀화자 A씨(42·여)를 사기, 유사수신행위의규제에 관한법률 위반 혐의로 구속하고 나머지 리더급 관리자 B씨(33·여) 등 10명을 불구속입건했다.

경찰에 따르면 피의자들은 지난해 4월 29~7월 21일 피해자들을 상대로 캐나다 유명 금융업체의 중국 파트너 금융업체를 사칭하며 접근해 부동산·엔터테인먼트·건설업·은행업 등이 포함된 금융상품에 투자를 하면 투자금의 최고 연 264%의 이자 배당과 함께 투자자 모집시 유치수당 등을 가상화폐로 지급하겠다고 속여 편취한 혐의다. 유치투자금은 금융상품에 투자하지 않고 대부분 리더급이상 관리자들이 편치한 것으로 조사됐다.

한국내 총책인 A씨는 캐나다 S파이넨셜 중국 파트너 국제 금융업체 한국대표로 행사하면서 중국내 총책의 지시를 받아 국내 리더급인 관리자별로 50~500명의 ‘위쳇’ 대화방을 개설, 투자 설명 동영상과 투자자 유치 설명회를 통해 투자자를 모집하고 투자금을 관리하는 등 전반적인 범죄를 주도했다.

피의자들은 국내 체류하는 중국인들의 SNS 모임 등에서 ‘5가지 투자상품’(레벨1 200USD, 레벨2 1,000USD, 레벨3 2,000USD, 레빌4 5,000USD, 레벨5 10,000USD)에 투자하면 투자금에 따라 매주 화․목․토 2%씩 년 264% 이자를 지급(예, 레벨1 200USD 상품 투자시 매주 화·목·토 4USD씩 지급)하고, 하부투자자를 유치하면 소개비 수당 등 각종 명목으로 배당금을 지급한다는 투자 설명 자료를 피의자들의 ‘위챗모멘트’(한국의 카카오스토리와 유사)에 업로드하거나 개인 쪽지 등을 전송해 관심을 보인 하부투자자들을 개인 대화를 통해 꼬드겨 유치했다.

투자가입 한 회원들에게는 금융다단계 사기단에서 제공하는 투자 사이트에 투자 계정을 부여하고 하부투자자들의 투자 현황, 직접 추천 투자자 명부, 계보도, 배당금 적립창, 배당금 이체창, 투자설명 자료 등을 실시간으로 제공해 마치 정상적인 투자 회사인 것처럼 가장했다.

배당금은 자동프로그램에 의해 ‘$화’로 표기되는 가상화폐로 투자계정에 적립되고, 적립된 가상화폐를 투자 사이트 내에서 윗선 리더급에게 이체하면 그 리더는 가상화폐에 상응하는 현금을 하부투자자에게 지급한다.

리더는 하부투자자로부터 이체 받은 투자금과 본인이 보유한 가상 화폐로 적립된 배당금으로 중간 정산한 후 그 상위 리더에게 투자금에 상응하는 가상화폐 또는 현금으로 이체하는 등 투자금이 투자처에 이용되지 않고 모집한 총 투자금 32억원 중 5억~6억원 가량은 중국으로 넘어갔고, 약 26억~27억원은 리더급과 국내 총책의 배당금 잔치에 이용된 것으로 경찰조사에서 드러났다.

이 사건은 지난해 비트코인 등 가상화폐 투자 활성화에 편승해 국내 체류 중인 결혼이주 중국인 등을 상대로 배당금을 자동화된 프로그램에 의해 가상화폐로 지급한다며 신뢰하도록 해 다단계 유사수신사건의 피해자로 끌어들인 첫 적발 사례이다.

평균 1인당 투자금액이 70만원 미만으로 소액이고 피해자 대부분은 국제결혼을 통해 한국에 체류 중인 조선족, 중국인 여성들로 투자자 모집에 관여한 사실이 밝혀질 경우 형사처벌에 이어 체류자격, 영주권, 국적취득에 따른 불이익과 가정불화를 우려해 신고조차 못하는 실정을 악용해 다수의 피해자가 발생했다는 게 경찰 설명이다.

전용모 기자 sisalaw@lawissue.co.kr
<저작권자 © 로이슈 무단전재 및 재배포금지>

☞[AD] 로또 용지 "틀렸다고 버리지 마세요"

[로이슈 포커스]

로이슈가 제공하는 콘텐츠에 대해 독자는 친근하게 접근할 권리와 정정·반론·추후 보도를 청구 할 권리가 있습니다.
메일: law@lawissue.co.kr 전화번호: 02-6925-0217
+-
alt

'北 핵실험장 폐기와 ICBM 발사 중단 선언...'평화협정 로드맵' 어떤 반향 ...

alt

역주행 오토바이, 싼타페 차량과 충돌 사망

alt

[입법] 조경태 의원, '미세먼지' 대기환경보전법 개정안 발의

alt

[health 톡톡] 뇌졸중 가진 암 경험자... 자기관리능력 떨어질 가능성 5배↑

alt

KT, 란콰이펑 그룹과 웹툰으로 글로벌 진출 도전

alt

현대모비스 노조, “분할합병은 불법…즉각 철회하라” 촉구

alt

NH농협금융, 새 회장으로 김광수 전 FIU 원장 내정

alt

종업원으로 일했던 노래방서 양주 65박스 절취 20대 입건

alt

‘공원·공공기관·백화점’ 이전부지, 신흥 주거지로 ‘탈바꿈’

alt

한빛소프트 암호화폐 ‘브릴라이트 코인’ 프리세일 4일만에 소프트캡 1천만...

alt

추미애 “野, 드루킹 통해 정치적 위기 타개하려는 꼼수 중단해야”

alt

규제 비켜간 지역, 신규 분양시장에 수요 몰린다

alt

LG유플러스, 골프중계 서비스 ‘U+골프’ 출시

alt

[판결] 내연녀와 몰래 사귀던 남성 살해미수 50대 실형

alt

김경수 “경남지사 도전 계속... 특검 조사 당당히 임할 것”

alt

밀양서, 신고출동한 경찰관 흉기로 상해가한 40대 체포

alt

우원식 “국민투표법, 오늘 논의 못하면 물 건너가... 한국당 협조 촉구”

alt

포스코 권오준 회장 사의 표명...후임 CEO 선임절차 착수

alt

IoT부터 공기환기시스템까지…분양시장 첨단 시스템 경쟁 중

alt

부산해운대서, 엘시티 추락사고 관련 추가 압수·수색

alt

에어부산 승무원 논란, '사적인 공간에 게재된 그들만의 잡담....수면 위'

alt

코인원, 암호화폐 ‘오미세고(OMG)’ 상장

alt

[판결] 만남 회피 내연녀 상대 성관계 동영상 협박·강간 40대 실형

alt

우원식 “‘국회 쉬지 말자’던 김성태, 보이콧만 4번 주도... 지독한 언행...

alt

국회의원 90명에 4억 후원 혐의… KT 황창규 회장, 경찰 출석해 조사 받아

alt

'물벼락 갑질' 조현민, 그녀를 둘러싼 갖가지 잡음...명쾌하게 진상 들춰질...

alt

중소사업자 53%, “2018년 1/4분기 체감경기 악화됐다”

alt

허위 처방전으로 ‘향정 살빼는 의약품’ 불법 조제·판매 약사·의사 검거

alt

우원식, 野에 ‘김기식 논란’ 피감기관 비용출장 전수조사 제안

alt

기업회장 조카 행세 3억 사기친 일가족 덜미

alt

박근혜 전 대통령, ‘국정농단 재판’ 항소포기서 제출

alt

부산은행, 엘시티 특혜 대출로 PF 영업정지에 과태료 1억5000만원 제재

alt

‘민간임대 아파트’ 틈새상품 급부상…상반기 1만여세대 공급

alt

결혼이주 중국인 여성 4612명 상대 32억 편취 유사수신 일당 검거

alt

추미애 “댓글조작 진상조사단 구성... 野 정치공세엔 강력 대응”

alt

부산 천마산 터널공사현장서 H빔에 깔려 인부 사망

alt

[판결] "산재처리되도록 해주겠다"전문브로커 50대 실형

alt

[입법] 김해영, 명절 당일 휴식 보장 가맹사업법 개정안 발의

alt

경찰, 조현민 갑질 수사 시작하나…광고대행사 조사 예정

alt

도덕성 문제 논란 김기식 금융감독원장…정중동 이유는?

alt

[메디컬 live] 운동 욕구 자극하는 ‘핏스피레이션’ 의 중심은 ...

alt

한의협, 장애인 의료접근성 보장 위해 ‘한의사 장애인주치의제도...